Gia đình cựu Tổng thống Moon Jae-in bị điều tra về cáo buộc hối lộ và rửa tiền

 Nguyên nhân chính được đề cập nhiều nhất là các quỹ đáng ngờ được chuyển vào tài khoản con gái của cựu thổng thống Moon Jae-in được phát hiện trong cuộc điều tra bê bối tuyển dụng liên quan đến con rể của ông.

 Các công tố viên Hàn Quốc điều tra cáo buộc ưu ái tuyển dụng liên quan đến con rể của cựu Tổng thống Moon Jae-in, họ Seo, tại hãng hàng không Eastar Jet, đã mở rộng cuộc điều tra bao gồm cả con gái của Moon. Các công tố viên đã tiến hành lục soát và thu giữ tài liệu tại nhà riêng, văn phòng và nhà nghỉ của cô.
 

 Theo báo cáo của Chosun Ilbo ngày 1 tháng 9, Văn phòng Công tố quận Jeonju đã khám xét nhà riêng của Moon Da-hye tại quận Jongno, Seoul, công ty tổ chức triển lãm của cô ở quận Seodaemun, và nhà nghỉ của cô trên đảo Jeju vào ngày 30 tháng 8. Moon Da-hye đã mua tài sản trên đảo Jeju với giá 380 triệu won (khoảng 6,9 tỷ đồng) vào tháng 7 năm 2022 từ một người cố vấn của cha cô, cựu Tổng thống Moon Jae-in.
 

 Lệnh khám xét đã nêu tên cựu Tổng thống Moon là nghi phạm trong cuộc điều tra về tội hối lộ. Khoản tiền hối lộ bị cáo buộc bao gồm khoảng 223 triệu won (khoảng 4 tỷ đồng) tiền lương và chi phí sinh hoạt mà Seo nhận được trong thời gian làm giám đốc điều hành tại hãng hàng không giá rẻ từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 4 năm 2020. Các chuyên gia pháp lý cho rằng cựu Tổng thống Moon có thể sẽ phải đối mặt với cuộc thẩm vấn trong vụ việc này.
 

 Các công tố viên nghi ngờ rằng cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ Lee Sang-jik, chủ sở hữu của hãng hàng không, đã đảm bảo việc làm cho Seo và hỗ trợ gia đình anh chuyển đến Thái Lan để đổi lấy việc ông được bổ nhiệm làm chủ tịch Cơ quan Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hàn Quốc (KOSME) vào tháng 3 năm 2018. Họ cũng đã thẩm vấn Cho Kuk, lãnh đạo Đảng Tái Thiết Hàn Quốc, người từng giữ chức Thư ký cao cấp về các vấn đề dân sự tại Nhà Xanh khi Lee được bổ nhiệm.
 

 Các công tố viên coi tiền lương của Seo là một khoản hối lộ, sau khi xác định rằng Moon Jae-in và vợ đã hỗ trợ tài chính cho gia đình con gái họ nhưng dừng lại khi Seo có việc làm. Một quan chức của cơ quan công tố cho biết có thể áp dụng các cáo buộc hối lộ trực tiếp hoặc hối lộ sau khi rời nhiệm vụ.
 

 Trong quá trình điều tra, các công tố viên đã phát hiện ra nhiều khoản tiền lớn đáng ngờ được gửi vào tài khoản ngân hàng của Moon Da-hye.
 

 Đầu năm nay, họ đã khám xét nhà của một người bạn của cựu Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook, người đã chuyển 50 triệu won (khoảng 900 triệu đồng) cho Moon Da-hye thay mặt bà Kim. Người bạn này đã thực hiện chuyển tiền mà không sử dụng sổ ngân hàng, ghi người gửi là "Kim Jung-sook," điều này khiến tòa án ban hành lệnh khám xét. Số tiền 50 triệu won này được báo cáo đã được một nhân viên Nhà Xanh giao cho người bạn, được bọc trong một mảnh vải.
 

 Một luật sư từng giữ chức công tố viên trưởng cho biết, "Sử dụng người trung gian trong các giao dịch là một chiến thuật rửa tiền phổ biến để che giấu nguồn gốc của số tiền," và thêm rằng "việc chuyển tiền qua nhiều người trước khi đến tay con gái đặt ra nhiều nghi vấn nghiêm trọng về nguồn gốc và tính chất của số tiền đó."
 

 Một khoản tiền đáng ngờ khác được gửi cho Moon Da-hye có nguồn gốc từ một nhà xuất bản sách của cựu Tổng thống Moon Jae-in, "Moon Jae-in’s Destiny," với số tiền 250 triệu won (khoảng 4,5 tỷ đồng) được chuyển cho cô. Một nhân viên của nhà xuất bản này tuyên bố rằng 200 triệu won là để trả cho công việc thiết kế và biên tập của Moon Da-hye, còn 50 triệu won còn lại là một khoản vay. Người ta nghi ngờ rằng số tiền này vốn dĩ dành cho cựu tổng thống nhưng lại được chuyển cho con gái ông.
 

 Những giao dịch tài chính này đã được hé lộ trong cuộc điều tra xem liệu gia đình Moon Da-hye có độc lập về tài chính mà không cần sự hỗ trợ của cha mẹ hay không. Các chuyên gia pháp lý cho rằng, với số tiền lớn trong tài khoản của Moon Da-hye, nguồn gốc của các khoản tiền này và những nghi vấn tiềm tàng như trốn thuế hoặc quà tặng chưa được khai báo cần phải được điều tra kỹ lưỡng.